O jornal De Volkskrant noticiou que o esquema, possivelmente orquestrado por uma rede criminosa internacional organizada, envolve cerca de 2,5 mil milhões de euros em transações suspeitas nos últimos anos. A investigação do jornal revelou 421 sites fraudulentos ligados ao esquema, sendo mais de 40% registados nos Estados Unidos, cerca de 30% na Rússia e aproximadamente 10% nos Países Baixos.

O esquema, conhecido como "falsificação de armazenamento", supostamente gera dezenas de milhões de euros por ano, fingindo ser empresas legítimas de armazenamento ou comercialização de petróleo e oferecendo petróleo ou capacidade de armazenamento inexistentes. O que começou como fraude online terá se alastrado cada vez mais para o próprio porto, com autoridades do setor e investigadores a emitir vários alertas que os criminosos, muitas vezes com a ajuda de funcionários portuários corruptos, obtinham acesso a áreas restritas do terminal, o que aumenta o risco de possível sabotagem.

Os riscos de falsificação de armazenamento tornaram-se tangíveis a 31 de maio de 2021, quando três homens obtiveram acesso não autorizado à refinaria da Shell situada perto de Pernis. Um vídeo do incidente mostra um homem a usar equipamento de segurança fluorescente e identificado como funcionário da empresa de inspeção SGS, abrindo uma válvula num dos tanques de armazenamento e a encher três garrafas com petróleo enquanto outro filmava.

Uma cópia do jornal AD Rotterdams Dagblad foi colocada no chão como registo de data e hora. Posteriormente, os investigadores relacionaram as imagens à fraude em curso envolvendo o armazenamento de petróleo, dando início à investigação criminal conhecida como "Olievat", com audiências marcadas para começar a 10 de fevereiro. A Shell confirmou ao jornal De Volkskrant que registou um boletim de ocorrência.

Quatro anos depois, o jornal De Volkskrant descobriu que a fraude continua em grande escala. Em outubro de 2025, o capitão de navegação de águas interiores, Wim Bartelse, de 71 anos, descobriu uma página online profissional em inglês usando o nome da sua empresa individual, Bartelse Shipping, descrevendo-a falsamente como uma “empresa independente de armazenamento e transporte” especializada em produtos petrolíferos e petroquímicos. A página listava o endereço residencial de Bartelse em Heemstede como local de contato. “Foi aí que eu percebi: algo estava muito errado”, disse Bartelse.

A pesquisa online do jornal revelou o registo desta página na Rússia e a reutilização de textos de empresas legítimas de petróleo e armazenamento. Essa descoberta desencadeou a investigação mais ampla mencionada anteriormente.

Mais de 40% das 421 páginas sinalizadas estavam registadas nos Estados Unidos, cerca de 30% na Rússia e aproximadamente 10% nos Países Baixos. Várias páginas utilizavam os mesmos designs, textos, endereços de e-mail e números de telefone neerlandeses, o que sugere o envolvimento de redes criminosas internacionais organizadas.

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